Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày 09/3/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1979)- Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. Ngày 12/3/2015, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với:Họ và tên: Nguyễn Xuân Thắng, sinh ngày 29/6/1979. Giới tính: Nam.Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 31, ngách 31/46 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.Chỗ ở hiện nay: Số 31, ngách 31/46 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng đã thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật hình sự và bị can đã được dẫn giải về Trại giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.