Bắt đầu từ năm 2020, Cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện hàng loạt vụ cá cược thể thao trực tuyến đáng ngờ trong các sự kiện thi đấu bóng bàn quốc tế. Sau khi phân tích dữ liệu, các điều tra viên đã xác định được một mạng lưới tội phạm có nguồn gốc từ Rumani và Bungary. Các thành viên của nhóm tội phạm này đã dàn xếp các trận đấu bên ngoài Tây Ban Nha bằng cách mua chuộc các vận động viên. Sau khi kết quả được thống nhất, các thành viên nhóm tội phạm có trụ sở tại Tây Ban Nha sẽ đặt cược trực tuyến trên quy mô lớn.
 |
| |
Bên cạnh đó, thông qua các cuộc điều tra, Cảnh sát đã phát hiện ra phương thức phạm tội mới. Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, nhóm tội phạm truy cập vào tín hiệu trận đấu trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới trước các nhà cái, ngay tại sân vận động và khu vực thi đấu. Do phụ thuộc vào dữ liệu vệ tinh, nhà cái sẽ nhận thông tin chuyển tiếp chậm hơn, vì vậy, nhóm tội phạm có thể đặt cược một cách chắc chắn và thu được lợi nhuận. Mặc dù thu được khoản lợi nhuận đáng kể nhưng nhóm tội phạm đã tránh được việc bị phát hiện do sử dụng nhiều tài khoản với thông tin về chủ tài khoản khác nhau để đặt cược. Phương thức này cũng được sử dụng trong các giải bóng đá châu Á và Nam Mỹ, UEFA Nations League, Bundesliga, các trận đấu World Cup 2022 tại Qatar cũng như các giải quần vợt ATP và ITF.
Thông qua Trung tâm chống tội phạm tài chính và tham nhũng, INTERPOL đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong suốt cuộc điều tra, huy động các thành viên của Lực lượng đặc nhiệm chống dàn xếp trận đấu INTERPOL (IMFTF). Các chuyên gia của IMFTF đã làm việc cùng các sĩ quan Tây Ban Nha trong cuộc đột kích vào các ngôi nhà của nhóm tội phạm, hỗ trợ Cảnh sát Tây Ban Nha trích xuất và phân tích dữ liệu từ các thiết bị bị tịch thu, kiểm tra chéo thông tin trên cơ sở dữ liệu của INTERPOL, giúp theo dõi tài sản và các kênh rửa tiền.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan thực thi pháp luật các nước đã bắt được 23 nghi phạm, trong đó có một trong những thủ lĩnh của nhóm bị bắt theo Thông báo truy nã đỏ của INTERPOL; một nhân viên giao dịch của một nhà cái lớn (người này thông đồng với nhóm tội phạm để xác nhận các vụ cá cược trực tuyến do mạng lưới tội phạm đặt). Khoảng 47 tài khoản ngân hàng và 28 cổng thanh toán đã bị chặn ở một số quốc gia; tiến hành tịch thu nhiều điện thoại di động, đĩa vệ tinh và máy thu tín hiệu, tiền mặt và tiền giả, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, giấy tờ tùy thân và thẻ SIM trả trước.
Dự kiến, Cảnh sát sẽ thực hiện thêm các vụ bắt giữ khi xác định được các thành viên khác, cũng như các vận động viên đã nhận hối lộ.