Ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với: 1. Phạm Công Danh, sinh năm 1965. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.2. Phan Thành Mai, sinh năm 1971. Chức vụ: Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh.3. Mai Hữu Khương, sinh năm 1983. Chức vụ: Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách tài chính Tập đoàn Thiên Thanh./.