Báo cáo kết quả điều tra ban đầu chuyên án đấu tranh với tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc của Công an tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/7/2018, tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 01 bệnh nhân nam giới trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, xác minh và xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1999, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, là nhân viên Công ty tài chính Nam Long, có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh). Đây là một công ty “ma” do Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Cao Thắng lập nên, nhưng không đăng ký kinh doanh mà chủ yếu là hoạt động tín dụng đen.
 |
| Toàn cảnh Hội nghị. |
Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức; hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp; phạm vi hoạt động rộng; có sự phân công chặt chẽ; hoạt động núp bóng doanh nghiệp và có nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi như: Huấn luyện nhân viên bằng hình thức “cầm tay chỉ việc", người đi trước hướng dẫn người đi sau, tập huấn bằng các giáo án thẩm định, giáo trình xử lý nợ, sổ sách ghi chép phân loại khách hàng, đưa ra cách xử lý tình huống đòi nợ khi gặp khách hàng chống trả, tấn công, yêu cầu nhân viên không bỏ chạy, không dùng vũ lực mà tìm cách chuyển hóa tiền vay của khách hàng quá hạn bằng cách tố cáo với cơ quan Công an dưới dạng đơn “đơn vu khống”, “đơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… hướng dẫn cách “xử lý” khai báo với cơ quan Công an, luôn có người cảnh giới, sử dụng sim điện thoại riêng để phục vụ cho vay, sim để đe dọa… tổ chức in ấn biểu mẫu hợp đồng cho vay, giấy tờ mua bán tài sản (phục vụ việc chuyển hóa khi đòi nợ, xử lý hợp đồng quá hạn); sử dụng hàng trăm tài khoản cá nhân khác nhau ở nhiều ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc khách hàng nộp lãi; mặt khác chia nhỏ rủi ro khi bị phát hiện…
Mặc dù quy chế Công ty được xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế lại khác, việc sử dụng cách thức đe dọa bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như: Gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết diễn ra phổ biến.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được 23/70 tài khoảng ngân hàng “Công ty tài chính Nam Long” với số tiền giao dịch lên đến hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là tổ chức tội phạm hoạt động “tín dụng đen” có quy mô lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra làm rõ. Theo đó mức lãi suất cao nhất mà tổ chức này áp dụng với người vay lên đến 1.043%/năm tương đương với 28.571đ/1 triệu/1 ngày.
 |
| 07 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam. |
Ngoài số tiền lãi nói trên, các đối tượng còn thu thêm phí từ 03 - 05 triệu đồng tiền ngoài hợp đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can đối với 09 đối tượng, trong đó đã bắt tạm giam 07 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1988, ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh); Ngô Văn Chương (sinh năm 1988, ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội); Trần Văn Phiên (sinh năm 1991), Đoàn Minh Cường (sinh năm 1989, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Vũ Văn Thanh (sinh năm 1989), Nguyễn Thành Long (sinh năm 1998, đều ở TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Bùi Văn Chung (sinh năm 1992, ở quận Hải An, Hải Phòng) về hành vi “cố ý gây thương tích”, “giữ người trái pháp luật” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời ra lệnh truy nã 02 đối tượng Nguyễn Cao Thắng (sinh năm 1984) và Trần Hồng Phong (sinh năm 1985, ở quận 10, TP. Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Phát biểu tại Hội nghị phối hợp tuyên truyền, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của các cơ quan báo chí, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động và những hậu quả, tác hại của tội phạm tín dụng đen để nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác loại tội phạm này.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị, trong quá trình tác nghiệp của các cơ quan báo chí với chức năng giám sát, theo dõi và phản biện xã hội nếu phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự cần trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố tài liệu, hồ sơ đấu tranh xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm.
 |
| Các đơn vị có thành tích xuất sắc được khen thưởng. |
Cũng tại Hội nghị, Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng và thưởng nóng đối với 04 đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Thanh Hóa mỗi đơn vị 10 triệu đồng./.