Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm sử dụng tiền điện tử trong đánh bạc trực tuyến

Hội thảo có sự tham dự của đại biểu đến từ các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN, Timor-Leste và Trung Quốc; đại diện và chuyên gia từ Ban Thư ký ASEAN, INTERPOL, Văn phòng Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC), và Hiệp hội Blockchain Việt Nam. 

Với chủ đề “Kỹ thuật truy vết và phân tích giao dịch tiền điện tử”, Hội thảo tập trung vào ba mục tiêu chính: tạo diễn đàn trao đổi thông tin kịp thời về phương thức, thủ đoạn và xu hướng hoạt động của các đường dây đánh bạc trực tuyến, nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn cho lực lượng thực thi pháp luật, đặc biệt trong truy vết và phân tích giao dịch tiền điện tử và thúc đẩy kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác bền vững giữa các cơ quan thực thi pháp luật, chuyên gia và các bên liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tá Đoàn Anh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại nhấn mạnh mô hình tội phạm “cờ bạc - lừa đảo” đang gia tăng tại một số quốc gia, gây bất ổn an ninh khu vực, đồng thời khẳng định đây là thách thức mang tính xuyên quốc gia mà không quốc gia nào có thể giải quyết hiệu quả nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ. 

Đại tá Đoàn Anh Minh nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN và với Trung Quốc, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm này.

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh mạng, Bộ Công an Trung Quốc Trương Thạc nhấn mạnh rằng tội phạm cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia, đặc biệt khi kết hợp với tiền mã hóa, đang gia tăng nhanh chóng về quy mô và mức độ phức tạp, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự xã hội và hệ thống tài chính của các quốc gia trong khu vực. 

Trên cơ sở đó, phía Trung Quốc kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác thông qua ba hướng chính: đẩy mạnh chia sẻ thông tin và xây dựng cơ chế xử lý chứng cứ, phong tỏa tài sản xuyên biên giới; nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật; và tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như truy vết tiền mã hóa và thu thập chứng cứ điện tử.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về khung pháp lý và những thách thức trong quản lý tiền điện tử; nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trong việc lợi dụng tiền mã hóa để phục vụ đánh bạc trực tuyến và rửa tiền xuyên biên giới; đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử và xử lý tài sản số. 

Các phiên thảo luận cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, phối hợp liên ngành và sự tham gia của khu vực tư nhân, đặc biệt là các sàn giao dịch và đơn vị phân tích blockchain, trong việc nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm. 

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đề cập đến vai trò của công tác phòng ngừa thông qua nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là đối với giới trẻ - nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo vào các hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hiểu biết chung, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia trong khu vực trong phòng, chống tội phạm sử dụng tiền điện tử trong đánh bạc trực tuyến, hướng tới bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của khu vực.

Thông qua việc đăng cai tổ chức Hội thảo, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, dẫn dắt trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối và phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.