Bắc Ninh: Triệt xóa ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo xuyên biên giới bằng công nghệ cao

Trước đó, ngày 02/7/2026, qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an phường Võ Cường tiến hành kiểm tra nhà ông N.V.Ph. tại khu 1, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; thu giữ 11 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ để tiếp cận công dân Pháp. Nhóm này tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả danh người Pháp nhằm kết bạn, tạo dựng mối quan hệ và lòng tin với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. 

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tham gia đầu tư thông qua sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên “Lucky Coin Mall”. Đồng thời, chúng lôi kéo nạn nhân tham gia các nhóm Telegram có nhiều tài khoản tương tác giả nhằm tạo cảm giác hoạt động đầu tư sinh lời cao, từ đó dụ dỗ nạn nhân liên tục chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm đối tượng kiểm soát.

Khi nạn nhân có nhu cầu rút tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế hoặc đóng thêm phí xác minh để kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng thực hiện các giao dịch qua tài sản số nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và giải pháp kỹ thuật nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.