Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng thủ đoạn mạo danh người thân lừa đổi tiền

Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản địa bàn, trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tiếp nhận tin báo tố giác của bà Mai Thị L (57 tuổi), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu về việc ngày 03/6, bà bị các đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả Facebook “M.M” của con gái tên Phạm T.M (hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ) nhắn tin qua Messenger để mượn tiền đầu tư kinh doanh. Do tin tưởng là con gái của mình nên bà L. đã 02 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên “NGUYEN VAN QUYEN” với tổng số tiền 680 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc và xóa tài khoản…

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi và chuyên nghiệp nên đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh.  

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan; đồng thời được sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã phác thảo được nhân thân, lai lịch kẻ gây ra các vụ lừa đảo trên là Nguyễn Việt Hoàng.

Nguyễn Việt Hoàng cùng tang vật thu giữ trong chuyên án.

Đến ngày 13/6/2025, khi nắm được thông tin Hoàng đang có mặt tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự cử 01 tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thị trấn Ái Tử triệu tập Nguyễn Việt Hoàng về làm việc. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Hoàng sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo gọi điện thoại video cho người thân, sau đó lấy lý do mạng bị yếu nên chuyển qua nhắn tin qua Messenger với mục đích nói người bị hại tham gia đổi tiền ngoại tệ để hưởng % hoa hồng. Tiếp đó, Hoàng làm giả các bill chuyển tiền thành công để gửi cho bị hại nhằm mục đích để người bị hại chuyển tiền cho con của mình để đổi tiền.

Khi người bị hại chuyển một số tiền lớn thì Hoàng lập tức chặn liên lạc, hủy các sim điện thoại và vứt bỏ các thiết bị điện thoại khi đã thực hiện xong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng khai nhận đã dùng số tiền chiếm đoạt được tiêu sài cá nhân.

Với thủ đoạn nêu trên từ tháng 01/2025 đến nay, Nguyễn Việt Hoàng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo khác với nhiều bị hại trên cả nước, riêng tại thành phố Đà Nẵng đã xác định được 02 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Cùng với việc bắt giữ, di lý đối tượng về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an cũng đã thu tang vật gồm nhiều điện thoại di động, hàng chục thẻ sim điện thoại di động cùng một số tài liệu, chứng cứ có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án.