Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng

Ngày 29/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương (sinh năm 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Phương.

29/08/2024

Trong quá trình điều tra xác định: trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu nên Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1991, trú thành phố Long Xuyên) quen biết Phương, là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang, nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn. Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1 tỷ 270 triệu đồng, Thành đồng ý. Đến tháng 03/2022, Phương gọi Thành đến Ngân hàng MSB để ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt app và Phương cài đặt mã pin cho Thành, khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được Ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 01 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành.

Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên app điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành, yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương. Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi) để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay tiền. Sau đó, Phương nói dối do Ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số tiền 1 tỷ 270 triệu đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28/6/2024, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với Nguyễn Thị Kim Phương (áo tím).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với Nguyễn Thị Kim Phương (áo tím).

 

Đến ngày 28/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tiến Tầm - Nguyễn Ngọc

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Sẽ rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác xử lý vi phạm

Sẽ rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác xử lý vi phạm

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

CÔNG AN GIA LAI  80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

CÔNG AN GIA LAI 80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Quảng Ngãi: Cán bộ Công an xã kịp thời hiến máu cứu người

Quảng Ngãi: Cán bộ Công an xã kịp thời hiến máu cứu người

Thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng năm 2025

Thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng năm 2025

Tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN