Bình Dương: Khởi tố một Giám đốc công ty tham gia đường dây mua, bán hóa đơn trái phép.

Ngày 11/2/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố thêm 02 bị can trong vụ án về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

12/02/2025

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện, ngày 04/02/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (SN 1982, thường trú tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, thường trú tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

 Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Uyên.


Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là đối tượng thành lập công ty “ma” để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của Công ty mình, cũng như bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính.

Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo)  từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.

Với thủ đoạn như trên, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

 Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Bùi Quang Minh.


Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự với 04 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ để thu lợi bất chính. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết./.

Khắc Chung - Quang Khải

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án sát hại 3 người trong gia đình tại Đồng Nai

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án sát hại 3 người trong gia đình tại Đồng Nai

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Sẽ rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác xử lý vi phạm

Sẽ rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác xử lý vi phạm

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Học viện Cảnh sát nhân dân phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do Bão số 10 (Bualoi)

Học viện Cảnh sát nhân dân phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do Bão số 10 (Bualoi)

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

CÔNG AN GIA LAI  80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

CÔNG AN GIA LAI 80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN