Công an Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”; “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.

30/05/2025

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược. Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn 1 triệu tài khoản đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền do đối tượng ở Đài Loan cầm đầu móc nối một đối tượng ở trong nước điều hành. Các đối tượng thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc; sau đó đối tượng bên Đài Loan điều khiển máy tính kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Các đối tượng và tang vật vụ án.
Các đối tượng và tang vật vụ án.


Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện. Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỷ đồng; tính từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố hồ sơ, chứng cứ, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình Vân - Nguyễn Anh

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Công an tỉnh Quảng Trị chủ động công tác phòng chống mưa lũ

Công an tỉnh Quảng Trị chủ động công tác phòng chống mưa lũ

Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn

Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn

Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ

Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ

Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền qua mạng cho đối tượng lừa đảo

Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền qua mạng cho đối tượng lừa đảo

50 năm Pháp chế Công an nhân dân, xây dựng và trưởng thành

50 năm Pháp chế Công an nhân dân, xây dựng và trưởng thành

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng pháp chế Công an nhân dân

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng pháp chế Công an nhân dân

Đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Dẫn độ

Đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Dẫn độ

Hội thảo khu vực về tiêu chí xác định nạn nhân mua bán người qua công nghệ số

Hội thảo khu vực về tiêu chí xác định nạn nhân mua bán người qua công nghệ số

Lạng Sơn: Phát động chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” đến các trường học toàn tỉnh

Lạng Sơn: Phát động chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” đến các trường học toàn tỉnh

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thi hành án hình sự, tạm giữ tạm giam, cấp lý lịch tư pháp

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thi hành án hình sự, tạm giữ tạm giam, cấp lý lịch tư pháp

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN