Công an Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”; “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.

30/05/2025

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược. Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn 1 triệu tài khoản đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền do đối tượng ở Đài Loan cầm đầu móc nối một đối tượng ở trong nước điều hành. Các đối tượng thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc; sau đó đối tượng bên Đài Loan điều khiển máy tính kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Các đối tượng và tang vật vụ án.
Các đối tượng và tang vật vụ án.


Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện. Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỷ đồng; tính từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố hồ sơ, chứng cứ, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình Vân - Nguyễn Anh

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án sát hại 3 người trong gia đình tại Đồng Nai

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án sát hại 3 người trong gia đình tại Đồng Nai

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Sẽ rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác xử lý vi phạm

Sẽ rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác xử lý vi phạm

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Học viện Cảnh sát nhân dân phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do Bão số 10 (Bualoi)

Học viện Cảnh sát nhân dân phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do Bão số 10 (Bualoi)

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

CÔNG AN GIA LAI  80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

CÔNG AN GIA LAI 80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN