Nghệ An: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn đầu tư

Theo đó, Phạm Thị Hương (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 05/2026, Phạm Thị Hương đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối cần tìm người góp vốn để nhập hàng hải sản với số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container đem ra bán ở Móng Cái, với cam kết sau khi giao hàng thành công (thời gian là 05 ngày, 10 ngày, 30 ngày tùy từng đơn hàng), Hương sẽ chia tiền lợi nhuận cho những người góp vốn chung ở mức cao (thường là 80 triệu đồng/01 tỷ đồng trong vòng 05 đến 10 ngày).

Để tạo niềm tin trong quá trình huy động tiền góp vốn, Hương đã thuê nhà mở 01 cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) và tự tạo đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn sau đó gửi cho những người Hương có ý định “lôi kéo” góp vốn. 

Tin tưởng Phạm Thị Hương, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho Hương với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền góp vốn của người dân không được Hương sử dụng để nhập hàng như lời Hương cam kết mà dùng để tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 5/2026, Phạm Thị Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với các “nhà đầu tư”. Được biết, Phạm Thị Hương là đối tượng đã có 01 tiền án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang hoãn thi hành án.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án. Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là bị hại vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.