INTERPOL tổng kết Dự án nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao

Tham dự Cuộc họp có 70 đại biểu đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương gồm: Ấn Độ, Bhutan, Campuchia, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Lào, Malaysia, Maldives, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam và 02 công ty đối tác về an ninh mạng là Bithump và Uppsala.

Dự án VICTOR là một sáng kiến của INTERPOL triển khai với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản từ năm 2022 đến nay nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên trong phòng, chống tội phạm tài chính, nhất là tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. 

Theo tổng kết của INTERPOL, các loại tội phạm tài chính phổ biến nhất trong thời gian qua gồm: lừa đảo đầu tư tiền điện tử (chiếm 29%), rửa tiền (chiếm 17%), lừa đảo việc làm (chiếm 13%), giả danh cán bộ, nhân viên các cơ quan chính phủ, cơ quan thuế, ngân hàng… để lừa đảo chuyển tiền (chiếm 9%). Trong quá trình thực hiện Dự án, Ban Tổng thư ký đã nhận được nhiều loại yêu cầu khác nhau, bao gồm: hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước; truy vết dòng tiền; xác minh ví điện tử; xác định mối liên hệ giữa các tài khoản ngân hàng và tài khoản ví điện tử; phân tích mạng lưới rửa tiền…

Từ kết quả Dự án, Ban Tổng thư ký INTERPOL cùng các đại biểu tham dự đã thảo luận, thống nhất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hỗ trợ của INTERPOL đối với các nước thành viên trong phòng, chống tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Theo đó, trong thời gian tới, Ban Tổng thư ký INTERPOL sẽ tập trung triển khai các hoạt động: (i) Cải thiện quy trình xử lý yêu cầu để cung cấp các hỗ trợ về mặt nghiệp vụ một cách nhanh chóng và kịp thời hơn; (ii) Tăng cường sự tham gia của các đơn vị khác nhau thuộc INTERPOL như Ban hỗ trợ xác minh đối tượng truy nã, Ban phòng, chống tội phạm mạng – CD, Trung tâm đổi mới – IC, Ban phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép – HTSM…; (iii) Mở rộng liên kết với các chiến dịch, dự án có liên quan của INTERPOL như Dự án RESCUE về nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, Chiến dịch HAECHI về đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng…; (iv) Mở rộng mạng lưới hợp tác công – tư để hỗ trợ các nước hiệu quả hơn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao.

Tại Cuộc họp, INTERPOL nhấn mạnh đến 02 công cụ hỗ trợ các nước trong hợp tác điều tra các vụ án về tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao:

Cơ chế dừng thanh toán nhanh toàn cầu của INTERPOL (I-GRIP): I-GRIP hỗ trợ các nước trao đổi và xử lý các yêu cầu một cách nhanh chóng hơn. Theo đó, các yêu cầu về truy vết dòng tiền, ngăn chặn giao dịch, phong tỏa tài khoản và thu hồi số tiền chiếm đoạt sẽ được Văn phòng INTERPOL quốc gia các nước trao đổi qua mạng lưới thông tin liên lạc bảo mật I-24/7, đồng gửi Trung tâm phòng, chống tội phạm tài chính và tham nhũng của INTERPOL (IFCACC) để INTERPOL kịp thời theo dõi, kết nối và cung cấp những công cụ hỗ trợ cần thiết.

Thông báo Bạc: Được triển khai thử nghiệm từ tháng 01/2025, Thông báo Bạc cho phép Văn phòng INTERPOL các nước gửi yêu cầu thu thập thông tin về các loại tài sản (như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, phương tiện giao thông, tài sản cá nhân, tài sản doanh nghiệp…) liên quan đến các vụ án, vụ việc hoặc đối tượng đang điều tra, từ đó sử dụng kết quả xác minh này để triển khai các hoạt động hợp tác song phương khác như thu hồi, hoàn trả tài sản. Đến nay, đã có 51 nước tình nguyện tham gia vào dự án thử nghiệm (gồm 12 nước châu Phi, 09 nước châu Mỹ, 18 nước châu Âu và 12 nước châu Á). Kết quả thử nghiệm sẽ được báo cáo để xem xét thông qua tại Kỳ họp Đại hội đồng INTERPOL lần thứ 93 (tháng 11/2025).

Trong thời gian diễn ra Cuộc họp, các đại biểu đã được đến tham quan Trung tâm phòng, chống lừa đảo trực tuyến (AOC) trực thuộc Bộ Kinh tế điện tử và xã hội (MDES) của Thái Lan. AOC làm việc 24/7, trung bình nhận khoảng 3.000 cuộc gọi/ngày, bao gồm cả cuộc gọi trình báo vụ việc, cuộc gọi khiếu nại khi tài khoản bị phong tỏa và cuộc gọi xin tư vấn về lĩnh vực phòng, chống lừa đảo trực tuyến.