Hà Tĩnh: Khởi tố 02 đối tượng về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

09/12/2024

Trước đó, khoảng 07h20’ ngày 28/11/2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào: 2079 do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển; trên xe có Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Thân Thị Thành (áo khoác đen) cùng tang vật 230.000 USD.
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Thân Thị Thành (áo khoác đen) cùng tang vật 230.000 USD.

 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ tiền Việt Nam đồng) được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, Tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường, gồm: 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái. Tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Thành.
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Thành.
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Hường.
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Hường.

 

Quá trình đấu tranh cơ quan Công an xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng tiền công vận chuyển. Từ khoảng thời gian từ thời tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

02 đối tượng: Thân Thị Thành và Thân Thị Hường.
02 đối tượng: Thân Thị Thành và Thân Thị Hường.

 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.

Nguyễn Nga - Hồng Dũng

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Công an tỉnh Quảng Trị chủ động công tác phòng chống mưa lũ

Công an tỉnh Quảng Trị chủ động công tác phòng chống mưa lũ

Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn

Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn

Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ

Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ

Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền qua mạng cho đối tượng lừa đảo

Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền qua mạng cho đối tượng lừa đảo

50 năm Pháp chế Công an nhân dân, xây dựng và trưởng thành

50 năm Pháp chế Công an nhân dân, xây dựng và trưởng thành

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng pháp chế Công an nhân dân

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng pháp chế Công an nhân dân

Đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Dẫn độ

Đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Dẫn độ

Hội thảo khu vực về tiêu chí xác định nạn nhân mua bán người qua công nghệ số

Hội thảo khu vực về tiêu chí xác định nạn nhân mua bán người qua công nghệ số

Lạng Sơn: Phát động chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” đến các trường học toàn tỉnh

Lạng Sơn: Phát động chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” đến các trường học toàn tỉnh

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thi hành án hình sự, tạm giữ tạm giam, cấp lý lịch tư pháp

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thi hành án hình sự, tạm giữ tạm giam, cấp lý lịch tư pháp

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN