Khởi tố 03 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”

Ngày 16/5/2023, Phùng Thanh Tuấn đã gặp vợ chồng Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền để nhờ thu mua các tài khoản mở tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) để Tuấn sử dụng thanh toán tiền chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook. 

 

Tuấn đưa cho vợ chồng Tài 17 chiếc sim điện thoại và 10 triệu đồng để trả cho những người mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, Tài đã sử dụng tài khoản Facebook đăng bài viết lên trang cá nhân với nội dung tìm người đi mở tài khoản ngân hàng. Huyền cũng chia sẻ bài viết đó lên trang Facebook cá nhân của mình, đồng thời liên hệ với bạn bè trên mạng xã hội rủ rê, lôi kéo mọi người tham gia nhóm mở tài khoản ngân hàng.

 

03 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

 

 

Đến ngày 18/5/2023, đã có 27 người đến Ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình (địa chỉ tại số 91, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) làm thủ tục mở tài khoản để bán cho Tài và Huyền. Trong quá trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng, Tài yêu cầu người bán tài khoản đăng ký số thuê bao điện thoại và địa chỉ email do Tài cung cấp. Sau khi đăng ký thủ tục mở tài khoản ngân hàng, người bán ký giấy ủy quyền cho Tài nhận thẻ, Huyền chụp ảnh căn cước công dân và trả cho mỗi người đến bán tài khoản ngân hàng số tiền 500.000 đồng. 

 

Ngày 24/5/2023, Tài đến ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình nhận 67 thẻ tài khoản ngân hàng VP Bank của khách hàng đã bán tài khoản cho mình. Sau đó, Tài đã chuyển toàn bộ số thẻ Ngân hàng trên cho Tuấn để Tuấn quản lý và sử dụng. 

 

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của mình. Lực lượng Công an thu giữ 04 điện thoại di động, 67 thẻ Ngân hàng VP Bank và 26 chiếc sim điện thoại. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

 

Tang vật bị lực lượng Công an thu giữ.

 

Thông qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 - 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm. Để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng, đặc biệt là căn cước công dân, số điện thoại, email và địa chỉ... Chỉ cung cấp các thông tin cá nhân khi thực sự cần thiết và chỉ cung cấp cho các đơn vị uy tín, có thẩm quyền.