Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế với tổng số tiền hơn 3.200 tỷ đồng

Ngày 16/7/2024, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố 16 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố diễn ra từ năm 2020.

16/07/2024

Cơ quan An ninh điều tra đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phúc (sinh năm 1996), Nguyễn Hoài Sơn (sinh năm 1997), Đường Trung Trực (sinh năm 1999), Hồng Minh Đạt (sinh năm 1995), Tưởng Thanh Tri (sinh năm 1999, cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi “Trốn thuế” và  “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm. Việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm chủ yếu qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp, do vậy khó khăn cho việc xác minh các đối tượng liên quan; khi phát hiện hành vi phạm tội của một đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ là các thiết bị điện tử, gây khó khăn cho việc xác định các đối tượng khác trong nhóm mua bán hóa đơn.

Các đối tượng lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet, do vậy các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy Chứng minh nhân dân của người khác hoặc giấy Chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Các đối tượng (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri
Các đối tượng (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri.

 

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại sim rác để liên lạc; mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch, ngoài ra còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.

Tính từ năm 2020 đến tháng 9/2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay.

Hải Hoàng - Nguyễn Ngọc

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác tuyển sinh đại học trong Công an nhân dân

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác tuyển sinh đại học trong Công an nhân dân

Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về 4 dự án luật đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn

Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về 4 dự án luật đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn

Đắk Lắk:  Tổ chức tập huấn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2025

Đắk Lắk: Tổ chức tập huấn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2025

Công an tỉnh Vĩnh Long bảo đảm an ninh, an toàn các Cơ sở cai nghiện ma túy

Công an tỉnh Vĩnh Long bảo đảm an ninh, an toàn các Cơ sở cai nghiện ma túy

Đề nghị truy tố kẻ sát nhân sử dụng súng sát hại, giết 03 người trong 01 gia đình tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai

Đề nghị truy tố kẻ sát nhân sử dụng súng sát hại, giết 03 người trong 01 gia đình tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai

Lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” từ cơ sở

Lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” từ cơ sở

Quy định mới về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Quy định mới về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Bộ Công an ứng tiếp lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân mưa lũ - Hành trình nhân ái nơi tâm lũ lịch sử

Bộ Công an ứng tiếp lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân mưa lũ - Hành trình nhân ái nơi tâm lũ lịch sử

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm và làm việc tại Italy, Tây Ban Nha và Pháp

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm và làm việc tại Italy, Tây Ban Nha và Pháp

Việt Nam – Morocco ký kết Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Morocco

Việt Nam – Morocco ký kết Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Morocco

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị chi viện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Huế

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị chi viện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Huế

Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ

Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ

Thông tin Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội

Thông tin Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội

Người dân gửi thư cảm ơn Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đã giúp đỡ nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm

Người dân gửi thư cảm ơn Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đã giúp đỡ nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm

Bế giảng Lớp tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của Công an nhân dân năm 2025

Bế giảng Lớp tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của Công an nhân dân năm 2025

Tiếp cận từng hộ dân, hỗ trợ cơm ăn, chỗ ở, cứu nạn, cứu hộ và cùng Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ

Tiếp cận từng hộ dân, hỗ trợ cơm ăn, chỗ ở, cứu nạn, cứu hộ và cùng Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ

Cao Bằng: Xử phạt 01 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật

Cao Bằng: Xử phạt 01 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nữ Thiếu tá Công an tận tụy, gần dân, làm việc bằng cả tấm lòng

Nữ Thiếu tá Công an tận tụy, gần dân, làm việc bằng cả tấm lòng

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN