Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế với tổng số tiền hơn 3.200 tỷ đồng

Ngày 16/7/2024, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố 16 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố diễn ra từ năm 2020.

16/07/2024

Cơ quan An ninh điều tra đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phúc (sinh năm 1996), Nguyễn Hoài Sơn (sinh năm 1997), Đường Trung Trực (sinh năm 1999), Hồng Minh Đạt (sinh năm 1995), Tưởng Thanh Tri (sinh năm 1999, cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi “Trốn thuế” và  “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm. Việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm chủ yếu qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp, do vậy khó khăn cho việc xác minh các đối tượng liên quan; khi phát hiện hành vi phạm tội của một đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ là các thiết bị điện tử, gây khó khăn cho việc xác định các đối tượng khác trong nhóm mua bán hóa đơn.

Các đối tượng lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet, do vậy các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy Chứng minh nhân dân của người khác hoặc giấy Chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Các đối tượng (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri
Các đối tượng (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri.

 

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại sim rác để liên lạc; mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch, ngoài ra còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.

Tính từ năm 2020 đến tháng 9/2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay.

Hải Hoàng - Nguyễn Ngọc

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Một số hình ảnh tại phiên thảo luận và bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Một số hình ảnh tại phiên thảo luận và bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII tiếp tục ngày làm việc thứ ba

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII tiếp tục ngày làm việc thứ ba

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ngọc trong lửa” tôn vinh lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ngọc trong lửa” tôn vinh lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phát hiện, xử lý công ty chôn lấp 2.000 tấn chất thải rắn ra môi trường trái phép

Phát hiện, xử lý công ty chôn lấp 2.000 tấn chất thải rắn ra môi trường trái phép

Tập trung ứng phó với bão số 11 (Matmo); khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Tập trung ứng phó với bão số 11 (Matmo); khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Phiên thảo luận tại các Tổ đại biểu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phiên thảo luận tại các Tổ đại biểu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đồng Nai: Khẩn trương điều tra, truy xét vụ án 3 người trong 1 gia đình bị sát hại tại xã Đak Nhau

Đồng Nai: Khẩn trương điều tra, truy xét vụ án 3 người trong 1 gia đình bị sát hại tại xã Đak Nhau

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Diễn văn khai mạc của Đại tướng Lương Tam Quang tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Diễn văn khai mạc của Đại tướng Lương Tam Quang tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đoàn Đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Công an Trung ương: Những dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Công an Trung ương: Những dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khởi tố Hoàng Thị Hường (chủ hệ sinh thái Hoàng Hường)

Khởi tố Hoàng Thị Hường (chủ hệ sinh thái Hoàng Hường)

Điện Biên: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi từ thiện

Điện Biên: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi từ thiện

Trong vùng tâm lũ - Ấm tình người chiến sĩ Công an

Trong vùng tâm lũ - Ấm tình người chiến sĩ Công an

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN