Khởi tố 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng, do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành 17 "công ty ma" để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng; đồng thời thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 doanh nghiệp để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trước thuế trên 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.