Khởi tố 22 bị can có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC

Ngày 28/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

31/01/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ- VPCQCSĐT ngày 29/3/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 433/QĐ-VKSTC-V5 ngày 26/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5). 

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. 

Ngày 28/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm: 

(1) Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros; 

(2) Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros; 

(3) Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; 

(4) Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết); 

(5) Đàm Mai Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros; 

(6) Nguyễn Văn Thanh, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dụng Faros; 

(7) Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;

(8) Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC; 

(9) Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; 

(10) Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS; 

(11) Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros; 

(12) Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; 

(13) Lê Tân Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC; 

(14) Trịnh Tuân, nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; 

(15) Đặng Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC; 

(16) Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land; 

(17) Trương Văn Tài, Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết); 

(18) Nguyễn Bình Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros;  

(19) Nguyễn Minh Điểm, nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS; 

(20) Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết); 

(21) Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;

(22) Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. 

Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật./.

 

Ban Biên tập

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

TP Huế: Công an phường Vỹ Dạ kịp thời tìm thấy cháu bé 14 tuổi đi khỏi nhà

TP Huế: Công an phường Vỹ Dạ kịp thời tìm thấy cháu bé 14 tuổi đi khỏi nhà

Nghệ An: Phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Nghệ An: Phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hội nghị INTERPOL khu vực châu Á lần thứ 25

Hội nghị INTERPOL khu vực châu Á lần thứ 25

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng “Gây ô nhiễm môi trường”

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng “Gây ô nhiễm môi trường”

Cục Đào tạo tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Quảng Trị

Cục Đào tạo tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Quảng Trị

Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Tuyên Quang

Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Tuyên Quang

Thông tin về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc nhóm phương tiện PCCC&CNCH

Thông tin về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc nhóm phương tiện PCCC&CNCH

Đắk Lắk: Kịp thời giải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền gần 500 triệu đồng

Đắk Lắk: Kịp thời giải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền gần 500 triệu đồng

Hưng Yên: Phát hiện nhóm đối tượng sinh năm 2009, 2010 tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hưng Yên: Phát hiện nhóm đối tượng sinh năm 2009, 2010 tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an Thanh Hóa đồng hành cùng sinh viên nâng cao kiến thức pháp luật

Công an Thanh Hóa đồng hành cùng sinh viên nâng cao kiến thức pháp luật

Rút ngắn thời gian cấp hộ chiếu, vì Nhân dân phục vụ

Rút ngắn thời gian cấp hộ chiếu, vì Nhân dân phục vụ

BƯỚC TRƯỞNG THÀNH VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ TRONG SỰ NGHIỆP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

BƯỚC TRƯỞNG THÀNH VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ TRONG SỰ NGHIỆP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Lực lượng CATP Hải phòng chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Lực lượng CATP Hải phòng chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Rà soát công tác tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Rà soát công tác tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bắc Ninh: Triệt phá đường dây mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn

Bắc Ninh: Triệt phá đường dây mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn

Thông báo đấu giá trực tuyến biển số xe trong các ngày 24, 25 và 26/9/2025

Thông báo đấu giá trực tuyến biển số xe trong các ngày 24, 25 và 26/9/2025

Tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Phụ nữ các cấp trong Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030

Tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Phụ nữ các cấp trong Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030

Thông tin về vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương

Thông tin về vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương

Truy nã bị can Nguyễn Thế Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”

Truy nã bị can Nguyễn Thế Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN