Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979; hiện ở tại phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Bốn (sinh năm 1984; hiện ở tại tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (sinh năm 1986; hiện ở tại tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (sinh năm 1985; hiện ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990; sinh năm tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1984; hiện ở tại phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được. Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền.

Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công nhân viên đi xác minh, thu hồi nợ; Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Các nhân viên khác được phân công trực tiếp đến nhà ở, nơi làm việc của người nợ để gây sức ép. Khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15% - 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 02 - 04 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Mục đích là uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền.

Trong vụ việc xảy ra tại 01 trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, Cơ quan điều tra xác định bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với 01 công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh đòi nợ, với tỷ lệ phân chia 22% cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được. Hai bên ký hợp đồng mua bán nợ để che giấu việc đòi nợ thuê.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. đòi tiền. Nhóm này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; có lời nói đe dọa, gây áp lực, cản trở hoạt động của cơ sở. Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại Tòa án, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng. Trong số này, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng; 38 triệu đồng còn lại Hoành giữ lại, sử dụng tiêu xài cá nhân. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty xây dựng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ 01 ô tô, 05 điện thoại di động, một bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng hợp đồng, phụ lục hợp đồng và dữ liệu video liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Qua vụ án, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp công nợ bằng phương thức hợp pháp; không thuê, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền. Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an. Mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, hợp đồng mua bán nợ để uy hiếp tinh thần, cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh, trật tự đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.