Khởi tố đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng để trả nợ cá nhân

Ngày 24/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Minh Thuận (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh Kiên Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

26/06/2025

Theo điều tra ban đầu, do nợ ông P.C.C với số tiền 02 tỷ đồng đã đến hạn nhưng không có tiền trả, Thuận dựng lên câu chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay mượn từ người quen. Dù vẫn đang làm nhân viên ngân hàng và có quyền xử lý hồ sơ vay, nhưng thực tế, Thuận không có khách hàng nào yêu cầu hỗ trợ như đã nói trên.

Ngày 23/9/2024, Thuận nói dối với vợ là cần 01 tỷ đồng để hỗ trợ 01 khách hàng đáo hạn ngân hàng. Vợ Thuận đã giới thiệu chồng với bà L.T.Y.N, một đồng nghiệp ngân hàng. Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Thuận, bà N đã đồng ý cho vay và chuyển 01 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Ngay lập tức, Thuận chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của ông C để trả nợ.

Đối tượng Cao Minh Thuận.
Đối tượng Cao Minh Thuận.

 

Đến ngày 25/9/2024, Thuận tiếp tục giở chiêu cũ, thuyết phục ông P.C.C cho vay 700 triệu đồng với lý do tiếp tục hỗ trợ khách hàng đáo hạn. Tin lời vì từng nhiều lần giao dịch tương tự, ông C đã chuyển tiền. Số tiền này cũng nhanh chóng được Thuận sử dụng để trả nợ cho ông Đ.D.H – một chủ nợ khác. Cả 02 lần vay, Thuận đều không dùng tiền đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân, khiến ông C và bà N mất khả năng thu hồi vốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Vũ - Hồng Dũng

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

CÔNG AN GIA LAI  80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

CÔNG AN GIA LAI 80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Quảng Ngãi: Cán bộ Công an xã kịp thời hiến máu cứu người

Quảng Ngãi: Cán bộ Công an xã kịp thời hiến máu cứu người

Tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Công an các xã tỉnh Cao Bằng và Lào Cai kịp thời giúp nhân dân thu hoạch vụ lúa thu đông trước khi cơn bão số 11 đổ bộ

Công an các xã tỉnh Cao Bằng và Lào Cai kịp thời giúp nhân dân thu hoạch vụ lúa thu đông trước khi cơn bão số 11 đổ bộ

Công an tỉnh Cà Mau gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác

Công an tỉnh Cà Mau gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN