Nâng cao kỹ năng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, phân tích dữ liệu blockchain, truy vết và thu hồi tài sản, tiền mã hóa trong vụ án hình sự

Dự Hội nghị có cán bộ, lãnh đạo, điều tra viên, trinh sát viên, cán bộ Công an các đơn vị, địa phương từ cấp bộ đến cấp xã. Cùng dự có đại diện Tổ chức Interpol, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các chuyên gia, đại diện tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hội nghị tập huấn tại Hội trường Bộ Công an và các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và Công an cấp xã.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trang bị kỹ năng cho đội ngũ người tiến hành tố tụng, trinh sát viên thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân trong công tác phát hiện, xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến tài sản, tiền mã hóa; phân tích dữ liệu blockchain, truy vết, thu hồi tài sản, tiền mã hóa có liên quan đến hành vi phạm tội trong các vụ án hình sự.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm có liên quan đến tài sản, tiền mã hóa; nâng cao năng lực truy tìm, xác minh nguồn gốc, quá trình dịch chuyển và xác định vị trí tài sản, phục vụ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn tẩu tán, thu giữ, phong tỏa và thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng điều tra với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc trao đổi thông tin, xác minh, phân tích dữ liệu blockchain, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ và truy tìm, thu hồi tài sản, tiền mã hóa; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị lực lượng điều tra và các lực lượng liên quan của Công an nhân dân tập trung đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, đánh bạc và rửa tiền. Trong đó, chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ blockchain và tài sản mã hóa để thực hiện hành vi phạm tội. Tập trung nhận diện các phương thức, thủ đoạn; kịp thời phát hiện các đối tượng, tổ chức, mạng lưới trung gian tham gia hỗ trợ hoạt động phạm tội...

Trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc có liên quan đến tài sản mã hóa, cần khẩn trương xác định địa chỉ ví, tài khoản giao dịch, sàn giao dịch và các nền tảng có liên quan; làm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành, dịch chuyển tài sản, các giao dịch trung gian và điểm đến cuối cùng của dòng tiền... Bảo đảm việc thu thập, bảo quản, đánh giá và sử dụng tài liệu, chứng cứ đúng quy định của pháp luật. Coi trọng công tác truy tìm, ngăn chặn tẩu tán và thu hồi tài sản...

Tại Hội nghị, các báo cáo viên và chuyên gia đã trình bày các nhóm nội dung, chuyên đề nhằm làm rõ những vấn đề cốt lõi, phương pháp, công cụ và kinh nghiệm phục vụ hoạt động điều tra...