Ninh Bình: Bắt giữ 08 đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 06/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 08 đối tượng trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

06/06/2025

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1998; Phạm Minh Đức, sinh năm 1993; Hà Phương Nam, sinh năm 1998; Trần Thanh Long, sinh năm 1999, cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân, sinh năm 1994, trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu, sinh năm 2003, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh, sinh năm 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn, sinh năm 2005, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nhóm đối tượng trên do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành. Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng – 3.000.000 đồng/1 tài khoản.

Các đối tượng cùng tang vật.
Các đối tượng cùng tang vật.


Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được 06 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông báo những ai đã mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên liên hệ với Cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật (liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Tài – Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0989.228.298)./.

Tố Uyên - Đỗ Hùng - Quốc Huy - Nguyễn Lan

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Đổi mới, linh hoạt, vận dụng cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh điều tra

Đổi mới, linh hoạt, vận dụng cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh điều tra

Sửa 10 luật có liên quan đến ANTT đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Sửa 10 luật có liên quan đến ANTT đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Lực lượng CAND tập trung khôi phục "mạch máu" thông tin giữa tâm bão lũ

Lực lượng CAND tập trung khôi phục "mạch máu" thông tin giữa tâm bão lũ

Thái Nguyên: Khẩn trương giúp Nhân dân dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai

Thái Nguyên: Khẩn trương giúp Nhân dân dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai

Tuyên Quang: Hội nghị thông tin tuyên truyền, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì

Tuyên Quang: Hội nghị thông tin tuyên truyền, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì

Quá trình hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ, 09 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên bị thương

Quá trình hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ, 09 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên bị thương

Thái Nguyên: Kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn

Thái Nguyên: Kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn

Quy định mới về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy Công an nhân dân

Quy định mới về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy Công an nhân dân

Giao ban công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quý III và 9 tháng đầu năm 2025

Giao ban công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quý III và 9 tháng đầu năm 2025

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Quảng Ngãi: Trung tá Công an vượt hơn 20km hiến tiểu cầu cứu bệnh nhi nguy kịch

Quảng Ngãi: Trung tá Công an vượt hơn 20km hiến tiểu cầu cứu bệnh nhi nguy kịch

Công an tỉnh Thái Nguyên nỗ lực xuyên đêm hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, gia cố, chống tràn các tuyến đê

Công an tỉnh Thái Nguyên nỗ lực xuyên đêm hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, gia cố, chống tràn các tuyến đê

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp hỗ trợ xuyên đêm hộ đê, cứu dân trong mưa lũ

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp hỗ trợ xuyên đêm hộ đê, cứu dân trong mưa lũ

Đại biểu Hà Tĩnh góp ý xây dựng các dự án luật về an ninh, trật tự

Đại biểu Hà Tĩnh góp ý xây dựng các dự án luật về an ninh, trật tự

Phụ nữ Công an nhân dân gắn kết cộng đồng, lan tỏa yêu thương, vì bình yên cuộc sống.

Phụ nữ Công an nhân dân gắn kết cộng đồng, lan tỏa yêu thương, vì bình yên cuộc sống.

Quán triệt quy định mới của pháp luật về công tác điều tra, xử lý tội phạm và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh điều tra

Quán triệt quy định mới của pháp luật về công tác điều tra, xử lý tội phạm và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh điều tra

Cao Bằng: Ra quân dọn dẹp đường phố sau bão số 11

Cao Bằng: Ra quân dọn dẹp đường phố sau bão số 11

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động liên tiếp huy động lực lượng ra quân giúp Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động liên tiếp huy động lực lượng ra quân giúp Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Công an tỉnh lạng sơn xuyên đêm hỗ trợ Nhân dân khắc phục hoàn lưu sau bão số 11

Công an tỉnh lạng sơn xuyên đêm hỗ trợ Nhân dân khắc phục hoàn lưu sau bão số 11

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN