Cục An ninh nội địa - Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa- Bộ Công an; đồng chí Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký kết.

Thực tế thời gian qua cho thấy, hai đơn vị đã có quá trình phối hợp tương đối toàn diện. Hai bên đã tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật, chính sách và kế hoạch liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố; phối hợp trao đổi thông tin, đào tạo nghiệp vụ, đánh giá rủi ro quốc gia và thực hiện các cam kết quốc tế với Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF); định kỳ trao đổi tình hình, kết quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; kiểm tra liên ngành...

Việc ký Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những kết quả phối hợp giữa hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, vừa tạo động lực để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố trong tình hình mới...

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh, trong bối cảnh hoạt động khủng bố trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra là công tác phòng ngừa phải được triển khai chủ động, đồng bộ, từ sớm, từ xa.

Do đó, việc kết nối thông tin giữa dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng Công an với dữ liệu giao dịch tài chính của ngành ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng... Công tác phối hợp giữa các đơn vị không chỉ dừng ở việc trao đổi văn bản mà cần đi vào chiều sâu, thực chất, nhanh chóng và đúng trọng tâm; đồng thời phải đặt yêu cầu bảo mật thông tin lên hàng đầu.

Tại Lễ ký kết, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị hai đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung cam kết thành hành động thiết thực, đồng thời thường xuyên sơ kết, đánh giá để kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp với pháp luật, tình hình thực tế.

Thường xuyên trao đổi, cập nhật và cung cấp cho nhau những thông tin hữu ích, có giá trị phục vụ công tác của hai đơn vị. Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; hỗ trợ nhau trong việc đào tạo kiến thức, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, xây dựng giải pháp kết nối dữ liệu nhằm hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật...