Quảng Bình: Khởi tố 15 bị can trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia

Tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Những đối tượng này sử dụng chính những người Việt để lừa người Việt.

Đối tượng Đinh Văn Quân (sinh năm 1996, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), ban đầu qua Campuchia làm việc tại ở khu PoiPet, nhưng chỉ trong thời gian ngắn do làm việc không hiệu quả nên được chuyển sang làm phụ bếp. Đến tháng 6/2024, Quân tiếp tục trở lại làm việc lừa đảo tại công ty. Quân được bố trí ở tổ “sale” và được giao nhiệm vụ “giết khách” (người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo). Qua lời khai của Quân thì tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận được khoảng 150 triệu đồng. Trong quá trình làm việc tại đây, Quân khai lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân là người Việt Nam.

Cũng được giao nhiệm vụ như Quân, Vũ Quang Khải (sinh năm 2000, trú tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) làm việc tại công ty lừa đảo từ tháng 4/2024. Khải được giao mã nhân viên dùng để trao đổi, liên lạc, báo cáo kết quả công việc với tổ trưởng và các bộ phận liên quan. Trong thời gian làm việc, Khải đã trực tiếp thông qua hệ thống lừa nhiều bị hại tại Việt Nam, trong đó riêng cuối tháng 3/2024, Khải lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải đã nhận của công ty lừa đảo này trong thời gian làm việc là khoảng 160 triệu đồng.

Đối tượng Đinh Văn Quân tại cơ quan điều tra (áo khoác xanh).

Theo cơ quan điều tra cho biết, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như: nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin.

Những nhân viên người Việt tại khu PoiPet do các đối tượng người Trung Quốc thuê làm việc. Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận. Công việc chính đó là tìm kiếm những nạn nhân người Việt và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ phận gọi điện có nhiệm vụ gọi điện tìm kiếm khách, giới thiệu công việc đánh giá 5 sao địa điểm trên Google Map. Khi có khách nhận lời thực hiện công việc, bộ phận gọi điện sẽ hướng dẫn khách kết bạn với tài khoản zalo của bộ phận hướng dẫn và người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi kết bạn Zalo với khách, bộ phận hướng dẫn sẽ trò chuyện với khách để hướng dẫn công việc, hướng dẫn khách tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty như Cochat, Dealay…, hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của công ty cung cấp như: http://m.bozmrvvrcuywy.com, http://m.lumidexna.cc...

Bộ phận hướng dẫn sẽ cho khách vào các nhóm để hướng dẫn làm việc, làm hoạt động. Trong các nhóm này có nhiều tài khoản ảo, các tài khoản này đóng vai các khách mua gói nhiệm vụ, hoạt động, nạp tiền để tạo sự tin tưởng cho khách thật. Các đối tượng thường trả cho bị hại các khoản lợi nhuận nhỏ. Khi khách tin tưởng, chọn mua gói hoạt động và nạp số tiền lớn, bộ phận hướng dẫn sẽ đưa ra các lý do cho khách không thể rút tiền như: thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, nộp tiền để tăng điểm tín dụng, yêu cầu khách phải nộp thêm tiền mới rút được tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.

Bộ phận hướng dẫn sẽ lấy thông tin tài khoản ngân hàng từ bộ phạn quản lý tài khoản ngân hàng của công ty rồi gửi cho khách để khách tiến hành nạp tiền. Bộ phận kiểm tra, xác nhận việc khách chuyển tiền sẽ gọi điện thoại cho khách để xác nhận số tiền khách đã bị chiếm đoạt có đúng với số tiền mà tổ hướng dẫn đã báo cáo hay không.

Các đối tượng đang được tạm giam để điều tra, làm rõ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng phối hợp gồm Công an huyện Lệ Thủy, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triệu tập 12 đối tượng, gồm: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (sinh năm 2001), Lưu Hoàng Nam (sinh năm 2004), Trần Văn Thuận (sinh năm 1997), Lê Văn Chiến (sinh năm 1998), Lê Thị Linh (sinh năm 2000), Triệu Hoài Thu (sinh năm 2004), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa và Vũ Văn Khiêm (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Vương (sinh năm 2002), Trần Thị Vui (sinh năm 1991), Đào Quỳnh Trang (sinh năm 2008), đều trú tại tỉnh Bắc Giang. Quá trình mở rộng đã xác định các đối tượng liên quan, gồm: Đinh Văn Sang (sinh năm 2000), Đào Văn Thủ (sinh năm 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (sinh năm 1982), đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Từ lời khai của các đối tượng thì tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, mỗi tầng là mỗi khu vực làm việc của các nhân viên các nước như: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam…. Những đối tượng quản lý người Trung Quốc này tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các bị hại chính nước đó.