Shark Bình tham gia “rửa tiền” cho đường dây Mr. Pips

Tại Họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình cùng với 10 bị can khác về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế.

Khai thác mở rộng vụ án, cho đến nay, ngoài hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm với ba loại tội danh trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khai thác mở rộng, điều tra làm rõ hành vi phạm tội liên quan đến hành vi Rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình đã cùng với đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Pips) cầm đầu, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng. Theo đó, từ tháng 06/2020 đến tháng 09/2022, có tổng số 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền gần 214 tỷ đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty CP Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX; ASX; ACX, HonerFX,…

Mặc dù Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ vi phạm pháp luật, nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng nên Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan công an.

Liên quan đến việc các nhà đầu tư có thu hồi được tiền hay không, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, trong quá trình điều tra các vụ án, ngoài việc chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan điều tra sẽ tập trung thu giữ các tài sản do phạm tội mà có, phong tỏa các tài khoản, kê biên các tài sản liên quan đến hành vi phạm tội để khắc phục cho người bị hại.

Đối với vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã rất tích cực trong quá trình khám xét, xác minh các dòng tiền và xác minh các tài sản của Nguyễn Hòa Bình; thu giữ số tiền mặt, vàng và các bất động sản tương đương trị giá trên 900 tỷ đồng để phục vụ cho việc khắc phục thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị những bị hại là nhà đầu tư trong vụ án trực tiếp liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin, tài liệu xác định số tiền bị chiếm đoạt, làm căn cứ xem xét trả lại cho bị hại khi đủ cơ sở pháp lý.