Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia

Ngày 08/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

09/06/2025

13 đối tượng bị tạm giữ hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Trịnh Ngọc Linh, sinh năm 1990, ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu); Tạ Thu Hà, sinh năm 1992, ở phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu); Phùng Khả Đạt, sinh năm 1997, ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá (quản lý); Tạ Thanh Tùng, sinh năm 1995, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (quản lý); Trần Mộng Hoàng Phúc, sinh năm 2004 và Nguyễn Bá Kiên, sinh năm 2006 đều ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Lê Minh Trí, sinh năm 2003 và Trần Hoài Linh, sinh năm 2002 đều ở TP.Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trương Ngọc Tư, sinh năm 1990 ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá; Hà Thị Hiên, sinh 2007 ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Huỳnh Vĩnh An, sinh năm 2000 ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Trần Chí Tâm, sinh năm 1997 ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ; Nguyễn Thị Cẩm Huyên, sinh năm 1998 ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Theo kết quả diều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng - Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.

Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà cùng các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tại sản bị bắt giữ.
Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà cùng các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tại sản bị bắt giữ.


Quá trình hoạt động, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” do Hà làm trưởng nhóm. Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản facebook, zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.

Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.

Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản. Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả “lương” cho nhân viên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Sơn Hà - Nguyễn Lan

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Một số hình ảnh tại phiên thảo luận và bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Một số hình ảnh tại phiên thảo luận và bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII tiếp tục ngày làm việc thứ ba

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII tiếp tục ngày làm việc thứ ba

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ngọc trong lửa” tôn vinh lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ngọc trong lửa” tôn vinh lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phát hiện, xử lý công ty chôn lấp 2.000 tấn chất thải rắn ra môi trường trái phép

Phát hiện, xử lý công ty chôn lấp 2.000 tấn chất thải rắn ra môi trường trái phép

Tập trung ứng phó với bão số 11 (Matmo); khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Tập trung ứng phó với bão số 11 (Matmo); khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Phiên thảo luận tại các Tổ đại biểu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phiên thảo luận tại các Tổ đại biểu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đồng Nai: Khẩn trương điều tra, truy xét vụ án 3 người trong 1 gia đình bị sát hại tại xã Đak Nhau

Đồng Nai: Khẩn trương điều tra, truy xét vụ án 3 người trong 1 gia đình bị sát hại tại xã Đak Nhau

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Diễn văn khai mạc của Đại tướng Lương Tam Quang tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Diễn văn khai mạc của Đại tướng Lương Tam Quang tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đoàn Đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Công an Trung ương: Những dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Công an Trung ương: Những dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khởi tố Hoàng Thị Hường (chủ hệ sinh thái Hoàng Hường)

Khởi tố Hoàng Thị Hường (chủ hệ sinh thái Hoàng Hường)

Điện Biên: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi từ thiện

Điện Biên: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi từ thiện

Trong vùng tâm lũ - Ấm tình người chiến sĩ Công an

Trong vùng tâm lũ - Ấm tình người chiến sĩ Công an

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN