Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Nguyễn Thị Nhung sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 16/09/2024. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định:

03/10/2024

Để có tiền phục hoạt động sản xuất, kinh doanh gia công đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1985, nơi thường trú: Thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại An Global, mã số doanh nghiệp: 0601243173 (Sau đây gọi tắt là Công ty Đại An Global) thông qua các mối quan hệ xã hội giới thiệu đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang, sinh năm 1986, nơi thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để kêu gọi đầu tư góp vốn vào công ty. Từ ngày 10/6/2023 đến ngày 18/8/2023, Giang nhiều lần chuyển tiền góp vốn đầu tư với tổng số tiền là 4.647.999.999 đồng. Sau khi Giang chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, là người trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Nhung chỉ sử dụng một phần tiền góp vốn đúng mục đích theo thỏa thuận là chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đại An Global, còn lại Nhung sử dụng chi tiêu vào các mục đích cá nhân mà không được sự đồng ý của Giang như đầu tư tiền ảo, trả nợ, làm sổ đỏ...

Ngày 16/09/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Sử dụng trái phép tài sản” quy định tại khoản 03 Điều 177 Bộ luật Hình sự đối với:

Bị can Nguyễn Thị Nhung.
Bị can Nguyễn Thị Nhung.

 

Họ tên: NGUYỄN THỊ NHUNG, Giới tính: Nữ

Tên gọi khác: Không có

Sinh ngày 30 tháng 07 năm 1985 tại tỉnh Nam Định.

Quê quán: Xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Tự do.

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 036185007781.

Cấp ngày 19 tháng 08 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nơi thường trú: Thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện tại: Không cố định.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc do đơn vị thụ lý, điều tra từ trước cho đến nay để xác định tổ chức, cá nhân được Nguyễn Thị Nhung kêu gọi, góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh với cách thức nêu trên.

Thông tin, tài liệu nếu có đề nghị các đơn vị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến đối tượng và vụ án nêu trên đề nghị các đơn vị hướng dẫn liên hệ Đại úy Trần Quang Triển – Điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định, SĐT: 0911.413.383 để được giải quyết.

 

Ban Biên tập

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tiếp đoàn cựu học viên Trường T12-75

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tiếp đoàn cựu học viên Trường T12-75

Tập trung công tác ứng phó bão số 10 (Bualoi)

Tập trung công tác ứng phó bão số 10 (Bualoi)

Thống nhất phương án tổ chức xây dựng Tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm y tế Tương Dương và trường mầm non Mường Ải

Thống nhất phương án tổ chức xây dựng Tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm y tế Tương Dương và trường mầm non Mường Ải

Tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Thụy Điển

Tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Thụy Điển

Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú trong tình hình mới”

Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú trong tình hình mới”

Gia Lai: Công an xã Ia Le giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Gia Lai: Công an xã Ia Le giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Công an tỉnh Phú Thọ bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Công an tỉnh Phú Thọ bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Công an tỉnh Tây Ninh

Thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Công an tỉnh Tây Ninh

Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng trong vụ các đối tượng "bay, lắc" tại phường Diên Hồng

Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng trong vụ các đối tượng "bay, lắc" tại phường Diên Hồng

Bế mạc Hội thao Cụm thi đua số 6 năm 2025

Bế mạc Hội thao Cụm thi đua số 6 năm 2025

Xử phạt nam thanh niên 7,5 triệu đồng vì chuyển cuộc gọi đòi nợ đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an

Xử phạt nam thanh niên 7,5 triệu đồng vì chuyển cuộc gọi đòi nợ đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an

An Giang: Hơn 500 công nhân viên chức và học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

An Giang: Hơn 500 công nhân viên chức và học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Sơn La: Công an xã kịp thời hỗ trợ 03 thanh thiếu niên đi lạc trở về với gia đình an toàn

Sơn La: Công an xã kịp thời hỗ trợ 03 thanh thiếu niên đi lạc trở về với gia đình an toàn

TP. Hồ Chí Minh: Cứu 06 người thoát khỏi vụ cháy xảy ra tại đường Lý Chính Thắng

TP. Hồ Chí Minh: Cứu 06 người thoát khỏi vụ cháy xảy ra tại đường Lý Chính Thắng

Thúc đẩy hợp tác ASEAN - Trung Quốc trong phòng, chống đánh bạc trực tuyến

Thúc đẩy hợp tác ASEAN - Trung Quốc trong phòng, chống đánh bạc trực tuyến

Công an Hưng Yên tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Công an Hưng Yên tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biên giới

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biên giới

Danh sách bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện 199

Danh sách bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện 199

Ra quân bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ra quân bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN