Tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến Vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra Vụ án hình sự "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 515/QĐ-CSHS ngày 21/4/2025.

16/05/2025

Kết quả điều tra xác định: Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2025, các bị can trong vụ án đã cho những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cho vay là 1%/1 ngày (Tương đương 365%/1 năm) dưới hình thức vay góp (mỗi ngày, người vay tiền phải đóng số tiền gồm cả tiền gốc và tiền lãi theo lãi suất trên) và sử dụng 35 tài khoản Ngân hàng (Có danh sách kèm theo) để thực hiện việc giải ngân, nhận tiền đóng góp theo ngày của người vay tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định những người vay tiền với lãi suất nêu trên của nhóm đối tượng là "Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án" trong vụ án.

Danh sách tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án.

 

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người vay tiền theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị:

1. Người vay tiền của nhóm đối tượng trên, có giao dịch giải ngân, đóng tiền góp theo ngày liên quan đến các tài khoản ngân hàng trong danh sách gửi kèm công văn này khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Hình sự - Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hệ Điều tra viên thụ lý: Trần Mạnh Cường; Số điện thoại: 094.653.8888) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay mượn tiền với nhóm đối tượng, các tài khoản ngân hàng trên để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người vay tiền không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Điều 6 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

2. Người vay tiền cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Ban Biên tập

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Công an thành phố Huế luôn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Công an thành phố Huế luôn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đến các điểm sạt lở cứu trợ hàng trăm người mắc kẹt

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đến các điểm sạt lở cứu trợ hàng trăm người mắc kẹt

Động lực từ những lá thư

Động lực từ những lá thư

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Bộ Công an lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Bộ Công an lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Lấy ý kiến đối với hình thức xử phạt trục xuất

Lấy ý kiến đối với hình thức xử phạt trục xuất

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Công an tỉnh Quảng Trị chủ động công tác phòng chống mưa lũ

Công an tỉnh Quảng Trị chủ động công tác phòng chống mưa lũ

Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn

Lực lượng Công an nhân dân tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn

Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ

Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ

Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền qua mạng cho đối tượng lừa đảo

Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền qua mạng cho đối tượng lừa đảo

50 năm Pháp chế Công an nhân dân, xây dựng và trưởng thành

50 năm Pháp chế Công an nhân dân, xây dựng và trưởng thành

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN