Tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến Vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra Vụ án hình sự "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 515/QĐ-CSHS ngày 21/4/2025.

16/05/2025

Kết quả điều tra xác định: Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2025, các bị can trong vụ án đã cho những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cho vay là 1%/1 ngày (Tương đương 365%/1 năm) dưới hình thức vay góp (mỗi ngày, người vay tiền phải đóng số tiền gồm cả tiền gốc và tiền lãi theo lãi suất trên) và sử dụng 35 tài khoản Ngân hàng (Có danh sách kèm theo) để thực hiện việc giải ngân, nhận tiền đóng góp theo ngày của người vay tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định những người vay tiền với lãi suất nêu trên của nhóm đối tượng là "Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án" trong vụ án.

Danh sách tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án.

 

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người vay tiền theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị:

1. Người vay tiền của nhóm đối tượng trên, có giao dịch giải ngân, đóng tiền góp theo ngày liên quan đến các tài khoản ngân hàng trong danh sách gửi kèm công văn này khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Hình sự - Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hệ Điều tra viên thụ lý: Trần Mạnh Cường; Số điện thoại: 094.653.8888) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay mượn tiền với nhóm đối tượng, các tài khoản ngân hàng trên để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người vay tiền không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Điều 6 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

2. Người vay tiền cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Ban Biên tập

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” cùng một số băng nhóm tại Thanh Hoá như Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy

Sẽ rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác xử lý vi phạm

Sẽ rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác xử lý vi phạm

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Đã khởi tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ("Bầu" Đoan)

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”)

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

Công an thành phố Huế: Rạng ngời những chiến công

CÔNG AN GIA LAI  80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

CÔNG AN GIA LAI 80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH (1945 - 2025)

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo Antex

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 80 năm truyền thống, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Lào Cai: Đổi mới toàn diện vì sứ mệnh bảo vệ ANTT, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

Đã khởi tố một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

49 bị can bị khởi tố liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Xác minh, thu hồi tài sản của Phó Đức Nam (Mr. Pips) theo quy định của pháp luật

Quảng Ngãi: Cán bộ Công an xã kịp thời hiến máu cứu người

Quảng Ngãi: Cán bộ Công an xã kịp thời hiến máu cứu người

Thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng năm 2025

Thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng năm 2025

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN