Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

24/02/2025

Thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia, bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ.


Ngày 12/02/2025, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 08 máy tính, 09 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi. Khám xét chỗ ở của K. (là đối tượng giữ vai trò điều hành nhóm) thu giữ 02 bộ máy tính, 02 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Cơ quan công an làm việc với K.


Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với số đối tượng ở Campuchia. (tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng). Ngoài ra, K. còn chỉ đạo T., V. đăng ký, thành lập trên 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Tang vật các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

                  
Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 03 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 08 Sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 01 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng.

Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, các đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân, gia đình và xã hội.
 

 

Hồng Nam – Nguyễn Dịu

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Sơn La: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Sơn La: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Đối thoại khu vực về hợp tác quản trị số và ứng phó với mua bán người qua công nghệ

Đối thoại khu vực về hợp tác quản trị số và ứng phó với mua bán người qua công nghệ

Nỗ lực cứu hộ, cứu nạn, không một ai bị bỏ lại phía sau

Nỗ lực cứu hộ, cứu nạn, không một ai bị bỏ lại phía sau

Công an thành phố Huế luôn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Công an thành phố Huế luôn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đến các điểm sạt lở cứu trợ hàng trăm người mắc kẹt

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đến các điểm sạt lở cứu trợ hàng trăm người mắc kẹt

Động lực từ những lá thư

Động lực từ những lá thư

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Bộ Công an lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Bộ Công an lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

Biểu dương tấm gương dũng cảm trong bão lũ của một đồng chí giảng viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Biểu dương tấm gương dũng cảm trong bão lũ của một đồng chí giảng viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Lấy ý kiến đối với hình thức xử phạt trục xuất

Lấy ý kiến đối với hình thức xử phạt trục xuất

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chào xã giao Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chào xã giao Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN