Triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD Mỹ

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.

12/08/2025

00:00
Nữ Miền Bắc

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7/2025, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Anh 3 (45).jpg
Anh 4 (36).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai các đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú: xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. 

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD Mỹ hoặc VNĐ. Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Anh 7 (4).jpg
Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tội.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú: phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD Mỹ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự. Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Anh 2 (67).JPG
Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính,… phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Ban Chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Lê Phượng - Quang Khải

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Kết quả mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Kết quả mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Khai giảng Lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tập phương án về PCCC tại các trụ sở cơ quan Bộ

Khai giảng Lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tập phương án về PCCC tại các trụ sở cơ quan Bộ

Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng

Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng

Công an tỉnh Nghệ An gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà tặng người dân vùng lũ

Công an tỉnh Nghệ An gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà tặng người dân vùng lũ

Tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa)

Tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa)

Cảnh sát cơ động Quảng Ngãi với những việc làm nhân văn, thiết thực để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân

Cảnh sát cơ động Quảng Ngãi với những việc làm nhân văn, thiết thực để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân

Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép 40 tấn đường cát qua biên giới

Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép 40 tấn đường cát qua biên giới

Thông tin Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Yên Sở, thành phố Hà Nội

Thông tin Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Yên Sở, thành phố Hà Nội

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyên 10 bánh ma túy

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyên 10 bánh ma túy

Công an Hưng Yên bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I

Công an Hưng Yên bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I

Kêu gọi bị can Thái Thành Vinh ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (lần 2)

Kêu gọi bị can Thái Thành Vinh ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (lần 2)

Danh sách người thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện 199

Danh sách người thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện 199

Thông báo đấu giá trực tuyến biển số xe trong các ngày 29 và 30/9/2025

Thông báo đấu giá trực tuyến biển số xe trong các ngày 29 và 30/9/2025

Công an Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với siêu bão Ragasa

Công an Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với siêu bão Ragasa

Công an xã Bum Nưa nỗ lực trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Công an xã Bum Nưa nỗ lực trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Hà Tĩnh: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng nhắm đến đối tượng học sinh, sinh viên

Hà Tĩnh: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng nhắm đến đối tượng học sinh, sinh viên

Quảng Ninh: Khẩn trương, tập trung rà soát, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão

Quảng Ninh: Khẩn trương, tập trung rà soát, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão

Thanh Hóa: Công an xã Luận Thành giúp dân gặt lúa tránh bão số 9

Thanh Hóa: Công an xã Luận Thành giúp dân gặt lúa tránh bão số 9

Công an Ninh Bình ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công an Ninh Bình ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN