
Từ nợ nần bài bạc đến hoạt động “tín dụng đen”
Sáng ngày 25/4/2023, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt xoá một nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá đến địa phương hoạt động "tín dụng đen" với quy mô rất lớn, lãi suất trên 600%/năm.
25/04/2023
![]() |
Các đối tượng hoạt động tín dụng đen tại cơ quan điều tra. |
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lên Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 2/2023, do nợ nần bài bạc, mất khả năng trả nợ nên cả 3 đối tượng này nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao và rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động cho vay.
Các đối tượng đã lập các trang facebook có tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” để đăng thông tin cho vay tiền, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay. Nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là "vay tiền góp" và "vay tiền đứng". Khi người vay mất chậm trả tiền gốc và lãi thì các đối tượng liên tục đến nhà gây sức ép.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với ổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm, thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng. Hiện, Công an TP Buôn Ma Thuột đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp cả 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tin đọc nhiều trong tuần


Triển khai cấp độ cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm A80
25/08/2025
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030
25/08/2025
Triển khai khẩn cấp công tác ứng phó với cơn bão số 5
24/08/2025
Tuyển chọn công dân vào công tác tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
01/08/2025