Cuộc họp tổng kết Chiến dịch HEACHI VI về phòng, chống tội phạm tài chính

Tham dự Cuộc họp có khoảng 70 đại biểu từ Trung tâm phòng, chống tội phạm tài chính và tham nhũng của INTERPOL (IFCACC); đại diện Văn phòng INTERPOL; Đơn vị Cảnh sát phòng, chống tội phạm tài chính, tội phạm sử dụng công nghệ của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Chiến dịch.

Tại Cuộc họp, đại diện INTERPOL tổng kết các kết quả đã đạt được trong Chiến dịch HEACHI lần thứ VI. Chiến dịch do INTERPOL điều phối thực hiện từ tháng 4 - tháng 8/2025, tập trung phòng, chống 07 loại tội phạm tài chính trên không gian mạng, bao gồm: lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo tình cảm, tống tiền tình dục trực tuyến, gian lận đầu tư, rửa tiền liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, xâm phạm email doanh nghiệp và gian lận thương mại điện tử.

Thông qua Chiến dịch, cơ quan thực thi pháp luật của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã phối hợp chặt chẽ, qua đó giúp phát hiện và ngăn chặn nhiều hành vi gian lận trực tuyến, rửa tiền, phong tỏa hơn 68.000 tài khoản ngân hàng liên quan, đóng băng gần 400 ví tiền điện tử, thu hồi 439 triệu USD, gồm tiền pháp định tương đương 342 triệu USD và tài sản ảo có giá trị khoảng 97 triệu USD. 

Cảnh sát các nước cũng chia sẻ về một số kết quả nổi bật trong thời gian diễn ra Chiến dịch. Theo đó, Cảnh sát Bồ Đào Nha đã triệt phá thành công một tổ chức tội phạm quy mô lớn chuyên truy cập trái phép vào tài khoản an sinh xã hội, thay đổi thông tin tài khoản để đánh cắp 228.000 euro (khoảng 270.000 USD) từ 531 nạn nhân. 45 nghi phạm đã bị Cảnh sát bắt giữ trong vụ án.

Cảnh sát Thái Lan đã thu hồi 6,6 triệu USD trong một vụ lừa đảo tinh vi qua email doanh nghiệp. Một nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gồm các công dân Thái Lan và Tây Phi đã lừa một tập đoàn lớn của Nhật Bản chuyển tiền cho một đối tác kinh doanh giả mạo có trụ sở tại Bangkok.

Cảnh sát Hàn Quốc đã phối hợp với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chia sẻ thông tin qua Cơ chế dừng thanh toán nhanh toàn cầu (I-GRIP) của INTERPOL để thu hồi 6,6 tỷ KRW (tương đương 3,91 triệu USD) được gửi vào một tài khoản ngân hàng bất hợp pháp tại Dubai sau khi một công ty thép của Hàn Quốc phát hiện chứng từ vận chuyển bị làm giả. 

Phát biểu tại Cuộc họp, ông Theos Badege, Quyền Giám đốc IFCACC nhấn mạnh: Mặc dù nhiều người tin rằng số tiền bị lừa đảo thường không thể lấy lại được, nhưng kết quả của các chiến dịch HAECHI do INTERPOL điều phối thực hiện trong những năm qua là một minh chứng cho thấy việc thu hồi những tài sản này là có thể. Và HAECHI là một Chiến dịch điển hình cho thấy hiệu quả của hợp tác toàn cầu để bảo vệ cộng đồng và bảo vệ hệ thống tài chính. 

Trong thời gian tham dự Cuộc họp, các đại biểu đã được tham quan và tìm hiểu mô hình tổ chức Trung tâm phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến của Singapore. INTERPOL cũng chia sẻ về việc trong thời gian sắp tới sẽ tổ chức 01 cuộc họp cho một số quốc gia chưa có Trung tâm phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến học tập kinh nghiệm của các nước đã có và vận hành hiệu quả Trung tâm phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến. 

Các hoạt động của HAECHI nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Hàn Quốc. Tham gia Chiến dịch có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Albania, Argentina, Armenia, Úc, Brazil, Bulgaria, Campuchia, Canada, Quần đảo Cayman (Anh), Trung Quốc, Đức, Ghana, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Liechtenstein, Macao (Trung Quốc), Malaysia, Maldives, Nigeria, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Romania, Seychelles, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Timor-Leste, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.