Tăng cường các biện pháp cấp thiết nhằm đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Theo đó, các tổ chức quốc tế đề nghị các quốc gia cần thực hiện những biện pháp cấp thiết để nhắm tới khoản lợi nhuận khổng lồ phi pháp từ buôn bán ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép và các hành vi lừa đảo, gian lận; đồng thời cảnh báo rằng đằng sau mỗi đồng đô-la bị rửa tiền là một nạn nhân - một gia đình tan vỡ, một sinh mạng mất đi, một cộng đồng bị tổn hại.

Việc ưu tiên tiếp cận phòng, chống tội phạm dưới góc độ tài chính và kinh tế là then chốt để giảm thiểu các tác hại mà tội phạm gây ra cho xã hội, cũng như bảo đảm ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, FATF, INTERPOL và UNODC đề nghị Chính phủ các nước nỗ lực thu hồi tài sản phạm tội nhằm cắt đứt khả năng mở rộng ảnh hưởng cũng như hoạt động của các tổ chức tội phạm và khủng bố; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để các cuộc điều tra tài chính hiệu quả và có trọng tâm hơn.

Các Bộ trưởng tài chính đã nhiều lần kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống tội phạm và khủng bố bằng cách ngăn chặn nguồn lợi nhuận nuôi sống chúng. Hưởng ứng lời kêu gọi này, FATF, Cơ quan giám sát toàn cầu về tài chính bất hợp pháp với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, đã siết chặt các tiêu chuẩn về thu hồi tài sản. Theo đánh giá của FATF, gần 80% quốc gia có mức độ hiệu quả thấp hoặc trung bình trong công tác thu hồi tài sản.

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Ghada Waly, Giám đốc Điều hành UNODC chia sẻ: Đây là lời kêu gọi hành động nhằm xác định các giải pháp đổi mới và có khả năng nhân rộng trong cuộc chiến chống tội phạm kinh tế, đảm bảo rằng hệ thống tài chính trở thành động lực cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng. 

Bà Elisa de Anda Madrazo, Chủ tịch FATF khẳng định: FATF cam kết cung cấp cho các quốc gia công cụ và diễn đàn quốc tế để cùng nhau giải quyết các thách thức mà chúng ta đang đối mặt.

Từ góc độ thực thi, INTERPOL đã triển khai Thông báo Bạc (Silver Notice) mới ra mắt đầu năm 2025 nhằm nâng cao tốc độ và hiệu quả hợp tác quốc tế trong truy vết tài sản phạm tội. Hiện tại, 51 quốc gia thành viên INTERPOL tham gia thí điểm đã cam kết sử dụng thông báo này để yêu cầu thông tin về tài sản trên toàn cầu. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh những thành quả hợp tác gần đây trong việc xây dựng các công cụ thực tế giúp lực lượng chức năng nâng cao năng lực hợp tác xuyên biên giới. 

Cũng tại Cuộc họp, các tổ chức cũng ghi nhận tác động tích cực từ sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa các quốc gia thành viên với khu vực tư nhân và xã hội dân sự trong phòng chống tội phạm tài chính, đồng thời hoan nghênh việc thúc đẩy hoạt động thực tiễn thông qua quan hệ đối tác công - tư và các lực lượng đặc nhiệm liên ngành.

Từ đó, các đại biểu đã thảo luận về các bước đi quan trọng mà các quốc gia thành viên cần thực hiện nhằm cải thiện mạnh mẽ hiệu quả hợp tác quốc tế, bao gồm: xây dựng năng lực, triển khai hiệu quả phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, quan hệ đối tác công – tư; đổi mới thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới trong công tác đấu tranh phòng chống rửa tiền và tài trợ chủng bố.

Cuối năm nay, FATF, INTERPOL, UNODC và Nhóm Egmont của các đơn vị tình báo tài chính sẽ công bố hướng dẫn thực hành về các phương thức hợp tác quốc tế chủ chốt. Các nhà lãnh đạo đề nghị đẩy nhanh tiến độ củng cố tiêu chuẩn quốc tế của FATF về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; tăng cường hợp tác xuyên biên giới và xây dựng năng lực, hướng tới Hội nghị Cấp cao lần thứ 15 của Liên Hợp quốc về phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự, dự kiến được tổ chức từ ngày 25 - 30 /4/2026 tại Abu Dhabi UAE. Hội nghị sẽ là cơ hội để các quốc gia thành viên cùng nhau giải quyết những khó khăn, đề xuất các giải pháp đổi mới trong phòng, chống tội phạm tài chính.