Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Khoảng tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 01 đường dây lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia từ Việt Nam – Campuchia – Myanmar. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định được 02 đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là: Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) – là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài; Phạm Văn Diệm (sinh năm 1988, trú xã Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng), là đối tượng cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bavet, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình.

Tại đây, các đối tượng đã thiết lập “trụ sở” với nhiều máy móc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tài khoản ảo trên các trang mạng, xây dựng kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, SIM điện thoại, tài khoản nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, nên trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã gặp không ít khó khăn. 

Đường dây tội phạm hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành “chuỗi” lừa đảo có tính toán. Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội. Sau khi rà soát, các đối tượng sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang, đơn vị Quân đội hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong từ 1 đến 2 ngày.

Đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận, các đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo để “trao đổi hợp đồng”. Quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh, với lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”, đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Để tạo niềm tin, nhóm sale giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các “nhà cung cấp”; thực chất đây đều là các tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý. Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao. Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa đảo, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. 

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng ngay khi nhập cảnh. 

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng và đồng loạt tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại di động các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ quá trình tham gia đường dây tội phạm xuyên quốc gia. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng. 

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.