Phát hiện nhóm đối tượng chiếm đoạt và sử dụng trái phép hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Thanh Bình vừa triệt xóa một nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài

12/06/2025

Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…

Đường dây này do T.Đ.D (trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu. Tiến hành kiểm tra 02 căn nhà trên đường Quang Trung và đường Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng các thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an tạm giữ 15 điện thoại di động, 02 laptop, 16 CPU máy tính để bàn và 05 màn hình máy vi tính.

Hiện trường vụ việc.


Đấu tranh bước đầu, cơ quan Công an xác định, khoảng đầu năm 2025, T.Đ.D cấu kết với N.Q.K thuê 02 căn nhà (nguyên căn) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sau đó mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để hoạt động. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm này thực hiện; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý.

Qua sự việc này, khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ tài khoản ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống. Đồng thời, lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...

Doãn Hùng - Hoàng Thanh

In
Chia sẻFacebook

Tin đọc nhiều trong tuần

Tin tức mới cập nhật

Sơn La: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Sơn La: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Đối thoại khu vực về hợp tác quản trị số và ứng phó với mua bán người qua công nghệ

Đối thoại khu vực về hợp tác quản trị số và ứng phó với mua bán người qua công nghệ

Nỗ lực cứu hộ, cứu nạn, không một ai bị bỏ lại phía sau

Nỗ lực cứu hộ, cứu nạn, không một ai bị bỏ lại phía sau

Công an thành phố Huế luôn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Công an thành phố Huế luôn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đến các điểm sạt lở cứu trợ hàng trăm người mắc kẹt

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đến các điểm sạt lở cứu trợ hàng trăm người mắc kẹt

Động lực từ những lá thư

Động lực từ những lá thư

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

Cảnh sát giao thông Gia Lai kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Bộ Công an lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Bộ Công an lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

TP Huế: Công an cơ sở căng mình giúp dân trong mưa lũ

Biểu dương tấm gương dũng cảm trong bão lũ của một đồng chí giảng viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Biểu dương tấm gương dũng cảm trong bão lũ của một đồng chí giảng viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Công an Điện Biên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện năm 2025

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Quảng Ngãi: Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trà Câu vượt gần 40 km để hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt

Lấy ý kiến đối với hình thức xử phạt trục xuất

Lấy ý kiến đối với hình thức xử phạt trục xuất

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Công an thành phố Huế giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin của lực lượng Công an

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chào xã giao Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chào xã giao Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia

Chỉ đạo điều hành

BỘ VỚI CÔNG DÂN