Từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân cùng với việc rà soát, nắm tình hình địa bàn và triển khai công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Định (sinh năm 1984, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra xác định: Qua mối quan hệ quen biết, Định cho một số người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vay tiền với lãi suất từ 4.000đ - 10.000đ/1 triệu/1 ngày tương đương mức lãi suất từ 144% - 360%/năm. Trong số những người vay tiền của Định, có 01 phụ nữ vay Định 16 mã tổng số tiền là 22,5 tỷ đồng với lãi suất từ 144% - 360%/năm. Số tiền thu lời bất chính ban đầu xác định là trên 1,2 tỷ đồng. Hiện nay, người phụ nữ này vẫn nợ lại toàn bộ số tiền gốc và không còn khả năng thanh toán nên bị Định thường xuyên thúc giục trả nợ.
 |
| Cơ quan điều tra thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Định. |
Cùng hành vi trên, Vũ Đình Thái (sinh năm 1966, trú tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã bị bắt giữ. Theo đó, từ tháng 01/2022 - tháng 02/2023, Thái cho 01 người phụ nữ vay 42 triệu đồng với lãi suất 110,5%/năm, đã thu lời bất chính số tiền hơn 41 triệu đồng. Ngoài ra, Thái còn cho một số người khác vay tiền có tính lãi suất. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
 |
| Đối tượng Vũ Đình Thái tại cơ quan Công an. |
Tiếp nối các chiến công trong đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, đối tượng Hoàng Văn Chiến (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quá trình điều tra ban đầu xác định, Chiến mở quầy cầm đồ và tiến hành hoạt động cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 3.000đ/1 triệu/1 ngày - 5.000đ/1 triệu/1 ngày. Thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
 |
| Đối tượng Hoàng Văn Chiến tại cơ quan Công an. |
Trong một vụ việc khác, với hành vi lập nhóm kín trên phần mềm ứng dụng Telegram để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy dưới hình thức đăng tải các video, clip. Nguyễn Tất Hà (sinh năm 1987, trú tại phường Sở Dầu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt giữ.
 |
| Đối tượng Nguyễn Tất Hà tại cơ quan Công an. |
Theo đó, khoảng giữa năm 2023, Hà sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản trên mạng xã hội Telegram sau đó lập ra 02 nhóm, trong đó 01 “nhóm công khai” và 01 “nhóm kín” do Hà là “trưởng nhóm”. Trong “nhóm kín” Hà đăng tải nhiều tập tin ảnh, video, clip chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy để các thành viên trong nhóm xem. Để trở thành thành viên của “nhóm kín” thì người có nhu cầu phải nộp phí cho Hà thông qua tài khoản Ngân hàng của Hà. Qua khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an phát hiện thu giữ, tạm giữ tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi vi phạm của Hà.