Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1984, trú tại huyện Thạch Thành); Vũ Văn Thanh (sinh năm 1991, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Trà Giang (sinh năm 2004, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Quang (sinh năm 1995, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng này thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100.000đ đến 500.000/1 tài khoản.
 |
| Các đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng bị bắt giữ. |
Từ năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Trưởng Công an huyện Thạch Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 - 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng nói trên về tội “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.