Quá trình điều tra vụ án, có căn cứ xác định thủ đoạn hoạt động phạm tội của các bị can như sau: Vào khoảng tháng 7/2023, sau khi có được thông tin cá nhân, hạn mức tín dụng, số điện thoại đăng ký của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng mở tại Ngân hàng VIB, các bị can đã giả làm nhân viên ngân hàng VIB, sử dụng số điện rác (sim không đăng ký chính chủ) gọi điện cho các chủ thẻ đề nghị hỗ trợ nâng hạng mức tín dụng hoặc hoàn phí cho khách hàng sử dụng thẻ. Nếu các chủ thẻ tin tưởng, cung cấp thông tin như số thẻ tín dụng, hạn sử dụng, mã bảo vệ, mã OTP thì các bị can sẽ sử dụng điện thoại di động có kết nối Internet, nhanh chóng truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến của FPT Shop, Top Zone, sử dụng thông tin vừa chiếm đoạt được của chủ thẻ để đặt mua các loại hàng hóa có giá trị cao, dễ bán lại như điện thoại di động Iphone, Ipad, đồng hồ Apple. Sau khi nhận được hàng thì các bị can đem bán cho người khác, lấy tiền chia nhau chi xài cá nhân.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 02/2024, các bị can đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc, tuy nhiên các bị can không nhớ hết những người mình đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân để những ai đã từng bị chiếm đoạt tài sản trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 02/2024 theo phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ: 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, số điện thoại: 02973 863513 (hoặc liên hệ Điều tra viên Đào Trọng Hiếu, số điện thoại 091.579.9191) trước ngày 15/8/2024, để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định./.