Băng nhóm này có 02 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines. Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 01 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý, các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 02 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
 |
| Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà là 02 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. |
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 02 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.
 |
| Các đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ. |
Ngày 23/06/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh, thành phố, Cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là 02 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.
Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
 |
| Một số đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ ngay tại sân bay. |
Đặc biệt với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 01 - 02 ngày đã có bị hại tại Thành phố Hồ Chí Minh bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỷ đồng hay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.
Việc triệt xóa thành công ổ nhóm tội phạm trên là chiến công xuất sắc đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan.
 |
 |
| Tang vật chuyên án mà lực lượng chức năng thu giữ. |
|
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, đấu tranh mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.