Các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Tân (sinh năm 1989), Phạm Hoàng Phúc (sinh năm 2000); Phạm Nhứt Lý (sinh năm 1971); Chế Thanh Tú (sinh năm 1988); La Trần Thế Ngọc (sinh năm 1981); Nguyễn Thanh Khải (sinh năm 1977).
 |
| Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam cùng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. |
Liên quan đến vụ án, ngày 09/01/2024, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận đối tượng Thái Nhựt Phương (sinh năm 1977, thường trú tại phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú.
 |
| Đối tượng Thái Nhựt Phương cùng tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án. |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2019 đến nay, các đối tượng trong vụ án đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.
Thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm các cá nhân (học sinh, sinh viên, công nhân,…) cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (sim rác), phí mở tài khoản, sau đó hướng dẫn người bán mở tài khoản, cách thức đăng ký tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Mỗi tài khoản đăng ký thành công các đối tượng thu mua lại với giá từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng, sau đó bán lại cho nhiều đối tượng trung gian để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng nêu trên, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ sách ghi chép thông tin, cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án.