Triệt phá ổ nhóm lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt 20 tỷ đồng của nhiều người dân

21/12/2023

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông (Hà Nội), đã phá thành công chuyên án, bắt giữ ổ nhóm chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn.

Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Các đối tượng được thuê để thực hiện hành vi lừa đảo đều rất trẻ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng; có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông), là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam. Tùng còn thuê căn hộ chung cư Hồ Gươm (phường Mộ Lao) và chung cư King Place (phường Thượng Đình,quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong.

Nguyễn Đức Tùng - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.

Ngày 19/12/2023, Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên, phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú ở phường Mộ Lao) và Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên) cùng 19 đối tượng khác, thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Đức Tùng khai nhận: Thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn, Tùng đã nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.

Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt trụ sở. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng. Tùng còn thuê các nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng cho Trưởng nhóm; 20 triệu đồng/ tháng cho nhân viên.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Bằng thủ đoạn mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo trên mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé); đồng thời để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Và chỉ trong 1 ngày khai thác “nóng”, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường và 12 đối tượng khác có liên quan về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.

Danh sách 21 đối tượng bị Công an quận Hà Đông bắt giữ khi đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng:

1. Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú ở phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội);

2. Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên);

3. Lương Khánh Toàn (SN 2003, quê Hưng Yên);

4. Phạm Quốc Quang (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội);

5. Vương Thanh Bình (SN 1996, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội);

6. Mai Thành Nam (SN 2001, quê Nam Định);

7. Trần Anh Luân (SN 1996, quê Ninh Bình);

8. Dương Minh Phú (SN 1996, trú ở Sóc Sơn, Hà Nội);

9. Vũ Bá Minh (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội);

10. Lương Vũ Hoàng (SN 1999, quê Lào Cai);

11. Giang Sơn Tùng (SN 2003, trú ở Ba Vì, Hà Nội);