Ngày 09/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Hà Giang cho biết:
Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, theo lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 11 năm 2016 (từ ngày 16/10/2016 đến ngày 15/11/2016) như sau:
Ngày 17/11/2016, Tổng cục An ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thanh tra đột xuất, khám xét đồng loạt các địa điểm tại Hà Nội và Quảng Ninh phát hiện 8 hệ thống viễn thông chuyên dụng đang hoạt động chuyển bất hợp pháp các cuộc điện thoại di động quốc tế về Việt Nam.