Trong quá trình điều tra xác định: Từ tháng 01 - tháng 06/2024, Điểm sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Điểm đứng tên đại diện pháp luật thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng cho 03 Công ty để thu lợi bất chính.
Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Hoài là Giám đốc đã thoả thuận với Nghĩa mua 16 hoá đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế, Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách nhà nước.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.