Hà Tĩnh: Khởi tố 02 đối tượng về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

09/12/2024

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, khoảng 07h20’ ngày 28/11/2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào: 2079 do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển; trên xe có Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Thân Thị Thành (áo khoác đen) cùng tang vật 230.000 USD.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ tiền Việt Nam đồng) được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, Tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường, gồm: 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái. Tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Thành.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Hường.

Quá trình đấu tranh cơ quan Công an xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng tiền công vận chuyển. Từ khoảng thời gian từ thời tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước Lào để tiêu thụ, kiếm lời.