Qua khám xét, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc Trần Thị Thủy cho vay tiền vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật theo đúng quy định của pháp luật.
Tại cơ quan Công an, Trần Thị Thủy khai nhận: Từ năm 2022 đến nay, Thủy đã cho 10 người dân vay tiền với lãi suất từ 3.000đ/triệu/ngày - 10.000đ/triệu/ngày, tương đương 109,5% - 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thủy về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.