Trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực phường Bình Ngọc (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác liên ngành Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) phát hiện Nguyễn Văn Thủy (SN 1990, ở TP Móng Cái) đang chỉ đạo 03 công nhân vận chuyển 58.000 bao thuốc lá 555 các loại từ xe ô tô vào nhà để cất giữ, sau đó chờ đem ra thị trường tiêu thụ.
Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Thủy không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc lô hàng. Toàn bộ số thuốc lá bị thu giữ có nguồn gốc từ nước ngoài, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng được Thủy cất giấu tại nhà người quen sau đó mang đi tiêu thụ.Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số tang vật; lập biên bản tạm giữ Nguyễn Văn Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.