1. Nhóm của Nguyễn Kim Kỳ (ở Quận 7) gồm khoảng hơn 10 đối tượng cấu kết phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng tương đương với 900%/năm. Trong vòng chưa đầy 01 năm, các đối tượng thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỷ đồng.
2. Nhóm của Nguyễn Đại Đức (ở Quận 4) cầm đầu gồm 04 đối tượng. Nguyễn Đại Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất lên đến 420%/năm; khi người vay không đủ tiền đóng lãi các đối tượng nhắn tin đe doạ và hành hung thân nhân người vay.
3. Nhóm gồm 04 đối tượng Nguyễn Tấn Hùng (sinh năm 1974), Phạm Công Tâm (sinh năm 1978) và Nguyễn Lê Thục Hân (sinh năm 1978) tổ chức cho vay với lãi suất từ 0,3%/ngày tương đương 108%/năm.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.