Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ (sinh năm 1964, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1985), trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm 4 đối tượng từ phía Bắc đến Tuy Hòa để cho vay lãi nặng.
Sáng 16/8/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Đức (44 tuổi, tạm trú ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Phúc (55 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Nguyễn Hoàng Sơn, (sinh 1995, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) cầm đầu.
Ngày 16/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967), trú tại xã Quảng Khê, Đắk Glong về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước triệt xóa, đến nay, qua 02 giai đoạn điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 103 bị can.
Liên quan đến Chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, ngày 27/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.