Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông H.N.D tố cáo 01 công chứng viên có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công gây thiệt hại cho ông với số tiền 15,7 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tiến hành xác minh nội dung tố cáo, kết quả điều tra xác định: Thửa đất số 706, tờ bản đồ số 02 (hiện nay là thửa số 01 và 02, tờ bản đồ 96/BĐDC 2001) thuộc Phường 5, quận Gò Vấp do bà Đ.T.T đứng tên chủ sở hữu. Ngày 09/01/2018, bà Đ.T.T ký hợp đồng đặt cọc bán thửa đất trên cho 03 người cùng góp vốn mua. Do thửa đất trên đang tranh chấp lối đi chung với các hộ dân xung quanh nên sau khi ký hợp đồng đặt cọc, cả 03 cùng thống nhất giao cho Trịnh Trường Giang (sinh năm 1971; hộ khẩu thường trú: phường Tân Thành, quận Tân Phú) thực hiện hợp đồng dịch vụ gồm: thỏa thuận giải quyết tranh chấp lối đi với các hộ dân xung quanh; liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ, thủ tục sang tên tách thửa cho 03 người mua. Khi nhận được giấy tờ đất bản chính do bà T đưa, Giang không thực hiện dịch vụ như thỏa thuận mà đưa giấy tờ đất trên cho Trần Thanh Hải (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: phường Tân Thới Nhất, Quận 12) cất giữ. Giang quen biết với ông H.N.D từ trước nên đã đến gặp, đề nghị và được ông H.N.D đồng ý mua thửa đất với giá 18,5 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Nguyễn Duy Thức. |
Ngày 03/10/2018, bà T.T.T.T (vợ ông H.N.D) ký Hợp đồng mua bán thửa đất trên bằng giấy tay với Trần Thanh Hải; Trịnh Trường Giang là người ký chứng kiến trong Hợp đồng. Mặc dù bà Đ.T.T không ký hợp đồng ủy quyền với ông H.N.D nhưng Nguyễn Duy Thức (sinh năm 1972; hộ khẩu thường trú: đường 297, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức) là công chứng viên đã vi phạm quy định của Luật Công chứng: không yêu cầu người công chứng ký, điểm chỉ trước mặt công chứng viên, không kiểm tra hồ sơ nên không phát hiện mà vẫn thực hiện công chứng dẫn đến hậu quả Trịnh Trường Giang, Trần Thanh Hải đã chiếm đoạt của ông H.N.D số tiền 15,7 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trịnh Trường Giang và Trần Thanh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Thức về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.