Trước đó, do mua bán và đầu tư kinh doanh thua lỗ cùng các khoản tiêu xài, nợ nần lên đến hơn 2 tỷ đồng, Trần Ngọc Hạ Quỳnh đã dùng mạng xã hội Facebook, Zalo mời gọi nhiều người góp vốn để Quỳnh mua, đổi vé số kiến thiết trúng thưởng với tỷ lệ hưởng chênh lệch cao.
Thấy Trần Ngọc Hạ Quỳnh chỉ là nhân viên một công ty Xổ số kiến thiết tại khu vực miền Trung nhưng mỗi lần đi công tác đều có tài xế riêng lái ô tô đưa đón, diện đồ hiệu và tiêu xài sang chảnh nên nhiều người tưởng thật, chuyển tiền góp vốn “đầu tư”. Với chiêu trò lấy vé số trúng làm “mồi nhử”, chỉ trong vòng hơn một tháng, từ 7/3 - 10/4/2023, Trần Ngọc Hạ Quỳnh đã giăng bẫy lừa chiếm đoạt của nhiều bị hại ở các tỉnh Lâm Đồng, Bình Định, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh... hơn 3,1 tỷ đồng, trong đó có cả chủ đại lý vé số kiến thiết, người thân của nhân viên công ty xổ số và tài xế mà nữ quái thường xuyên thuê lái xe đưa đón. Tiền chiếm đoạt, đối tượng trả nợ và tiêu xài mua sắm cá nhân.